Домашняя страница

Акционерам

открытое акционерное общество «Ордена ленина, ордена трудового красного знамени

 

ПЛАМЯ

(813) 716-72-45

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета от 30 апреля 2019г.

Акционерное общество «Племенной завод «Пламя»

Российская Федерация, 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

10 июня 2019 года по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, улица Центральная д.8а

состоится годовое общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания.

Время начала собрания – 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации – 12 час. 30 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 16 мая 2019 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, 8а, в помещении планового отдела, по рабочим дням с 21 мая по 09 июня 2019 года, с 9 до 12 часов, а также во время проведения собрания в помещении для проведения собрания.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу: 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, улица Центральная д.8а.

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
19/06/2019.Акционерное общество «Племенной завод «Пламя»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2019 года

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, улица Центральная д.8а

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 13 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 30 414 (82,42 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 152 070 (82,42 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 7 283 (53,04 %);

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 30 382

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 30 382

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года»:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА – 30 310

ПРОТИВ – 72

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Бульенова Людмила Павловна

Вядянена Татьяна Алексеевна

Кутейников Игорь Ефимович

Малаев Юрий

Поддубная Валентина Ивановна

Результаты голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Результаты голосования:

Бульенова Людмила Павловна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 30 354, против - 0, воздержался -20;

Вядянена Татьяна Алексеевна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 30 354, против - 0, воздержался -20;

Кутейников Игорь Ефимович

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 30 354, против - 0, воздержался -20;

Малаев Юрий

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 30 354, против - 0, воздержался -20;

Поддубная Валентина Ивановна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 30 282, против -72, воздержался -20.

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Дюдикова Валентина Васильевна

Тимакина Валентина Валентиновна

Шалимова Оксана Алексеевна

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Дюдикова Валентина Васильевна

ЗА - 7271

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Тимакина Валентина Валентиновна

ЗА - 7179

ПРОТИВ - 72

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Шалимова Оксана Алексеевна

ЗА - 7179

ПРОТИВ - 72

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

ЗА – 30 382

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года»:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Бульенова Людмила Павловна

Вядянена Татьяна Алексеевна

Кутейников Игорь Ефимович

Малаев Юрий

Поддубная Валентина Ивановна

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Дюдикова Валентина Васильевна

Тимакина Валентина Валентиновна

Шалимова Оксана Алексеевна

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019.

Председатель собрания – Вядянена Татьяна Алексеевна

Секретарь собрания – Поддубная Валентина Ивановна

Председатель собрания ПОДПИСЬ Т.А.Вядянена

Секретарь собрания ПОДПИСЬ В.И.Поддубная















 

Информационное письмо

© ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ПЛАМЯ»

 

Наши партнеры