Домашняя страница

Акционерам

открытое акционерное общество «Ордена ленина, ордена трудового красного знамени

 

ПЛАМЯ

(813) 716-72-45

Акционерное общество «Племенной завод «Пламя»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, д.8а

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 18 февраля 2021 года

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, улица Центральная д.8а

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 13 731;

по вопросу повестки дня № 7 – 13 731 (исключены голоса лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 34 042 (92,25 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 170 210 (92,25 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 10 870 (79,16 %);

по вопросу повестки дня № 7 – 10 870 (исключены голоса лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 34 030

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 34 030

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА – 34 030

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Бульенова Людмила Павловна

Кутейников Игорь Ефимович

Малаев Юрий

Поддубная Валентина Ивановна

Смирнова Оксана Михайловна

Результаты голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Бульенова Людмила Павловна ЗА – 34 002, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Кутейников Игорь Ефимович ЗА – 34 002, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Малаев Юрий ЗА – 34 002, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Поддубная Валентина Ивановна ЗА – 34 002, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Смирнова Оксана Михайловна ЗА – 34 002, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Дюдикова Валентина Васильевна

Сторожук Лариса Алексеевна

Шалимова Оксана Алексеевна

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Дюдикова Валентина Васильевна ЗА – 10 858, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Сторожук Лариса Алексеевна ЗА – 10 858, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Шалимова Оксана Алексеевна ЗА – 10 858, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

ЗА – 34 030

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью по заключению АО «Племзавод «Пламя» (далее-Поручитель) договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Племзавод «Большевик» (Заемщик 1) и/или ЗАО «Племзавод «Черново» (Заемщик 2), совместно именуемые далее – Заемщики, по кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиками с Кредитором на следующих основных условиях:

- максимальный предельный суммарный размер кредитов Заемщиков, за который поручается Поручитель, 170 000 000 рублей

- максимальный срок погашения кредитов в рамках каждого кредитного соглашения 1 год.

- срок поручительства по каждому договору поручительства устанавливать исходя из срока кредита, увеличенного на 3 (Три) года.

-максимальная процентная ставка за пользование кредитами: плавающая, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России и надбавки в размере не более 5% годовых.

-в случае предоставления поручительства по кредиту в форме кредитной линии, максимальный размер комиссии за обязательство в размере 1,0 % годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за днем заключения соответствующего Кредитного соглашения и по дату общего срока предоставления кредитов

- максимальный размер комиссии за досрочное погашение кредита 1,0% исходя из досрочно погашаемой суммы.

-иные неустойки, пени, штрафы, расходы за которые поручается Поручитель по усмотрению лица, подписывающего договор поручительства.

- Поручительство является солидарным

- максимальный размер ответственности Поручителя за неисполнение обязательств Поручителем по договору поручительства не более 1 (Одного) процента от суммы неисполненного /ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

-настоящее Согласие действует в течение года с момента его принятия. Таким образом, Поручитель вправе заключать с Кредитором договоры поручительства на условиях, содержащихся в Согласии в течение года с момента его принятия.

Сделка по заключению договора поручительства АО «Племзавод «Пламя» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 1 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 1 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованное лицо:

Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 1 и контролирующим лицом Поручителя.

Сделка по заключению договора поручительства АО «Племзавод «Пламя» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 2 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 2 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1.Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 2 и контролирующим лицом Поручителя.

2.Кутейников И.Е, являющийся членом наблюдательного совета Заемщика 2 и Поручителя.

Результаты голосования:

ЗА – 10 870

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Бульенова Людмила Павловна

Кутейников Игорь Ефимович

Малаев Юрий

Поддубная Валентина Ивановна

Смирнова Оксана Михайловна

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Дюдикова Валентина Васильевна

Сторожук Лариса Алексеевна

Шалимова Оксана Алексеевна

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

По 7 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью по заключению АО «Племзавод «Пламя» (далее-Поручитель) договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Племзавод «Большевик» (Заемщик 1) и/или ЗАО «Племзавод «Черново» (Заемщик 2), совместно именуемые далее – Заемщики, по кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиками с Кредитором на следующих основных условиях:

- максимальный предельный суммарный размер кредитов Заемщиков, за который поручается Поручитель, 170 000 000 рублей

- максимальный срок погашения кредитов в рамках каждого кредитного соглашения 1 год.

- срок поручительства по каждому договору поручительства устанавливать исходя из срока кредита, увеличенного на 3 (Три) года.

-максимальная процентная ставка за пользование кредитами: плавающая, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России и надбавки в размере не более 5% годовых.

-в случае предоставления поручительства по кредиту в форме кредитной линии, максимальный размер комиссии за обязательство в размере 1,0 % годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за днем заключения соответствующего Кредитного соглашения и по дату общего срока предоставления кредитов

- максимальный размер комиссии за досрочное погашение кредита 1,0% исходя из досрочно погашаемой суммы.

-иные неустойки, пени, штрафы, расходы за которые поручается Поручитель по усмотрению лица, подписывающего договор поручительства.

- Поручительство является солидарным

- максимальный размер ответственности Поручителя за неисполнение обязательств Поручителем по договору поручительства не более 1 (Одного) процента от суммы неисполненного /ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

-настоящее Согласие действует в течение года с момента его принятия. Таким образом, Поручитель вправе заключать с Кредитором договоры поручительства на условиях, содержащихся в Согласии в течение года с момента его принятия.

Сделка по заключению договора поручительства АО «Племзавод «Пламя» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 1 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 1 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованное лицо:

Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 1 и контролирующим лицом Поручителя.

Сделка по заключению договора поручительства АО «Племзавод «Пламя» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 2 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 2 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1.Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 2 и контролирующим лицом Поручителя.

2.Кутейников И.Е, являющийся членом наблюдательного совета Заемщика 2 и Поручителя.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2021 года.

Председатель собрания – Хазова Светлана Валентиновна

Секретарь собрания – Поддубная Валентина Ивановна

Председатель собрания С.В.Хазова

Секретарь собрания В.И.Поддубна
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета от 05 февраля 2021г.

Акционерное общество «Племенной завод «Пламя»

Российская Федерация, 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 15 марта 2021 года. Начало собрания – 13 час.00 мин. начало регистрации – 12 час. 30 мин.

Адрес, по которому будет проводиться собрание:

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а кабинет Генерального директора.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 февраля 2021 года.

В соответствии с абз.2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу: 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а, приемная АО «Племенной завод «Пламя», по рабочим дням с 23 февраля 2021 года, с 9 до 12 часов.

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наблюдательный совет Акционерного общества «Племенной завод «Пламя»
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров: 17 августа 2020 года
Повестка дня собрания
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4.Об избрании членов Наблюдательного совета.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 36 903;
по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 36 903;
по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 13 731.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 33 981 (92,08 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 169 905 (92,08 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 10 809 (78,72 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА – 33 981
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА – 33 981
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:
Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА – 33 981
ПРОТИВ – 72
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Бульенова Людмила Павловна
Кутейников Игорь Ефимович
Малаев Юрий
Поддубная Валентина Ивановна
Хазова Светлана Валентиновна
Результаты голосования:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Бульенова Людмила Павловна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 33 852 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Кутейников Игорь Ефимович
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 33 852 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Малаев Юрий
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 33 852 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Поддубная Валентина Ивановна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 33 852 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Хазова Светлана Валентиновна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 33 852 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Дюдикова Валентина Васильевна
Сторожук Лариса Алексеевна
Шалимова Оксана Алексеевна
Результаты голосования:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Дюдикова Валентина Васильевна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 10 809 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Сторожук Лариса Алексеевна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 10 809 ПРОТИВ 72 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Шалимова Оксана Алексеевна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата 10 809 ПРОТИВ 72 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Результаты голосования:
ЗА – 33 981
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:
Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Бульенова Людмила Павловна
Кутейников Игорь Ефимович
Малаев Юрий
Поддубная Валентина Ивановна
Хазова Светлана Валентиновна
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Дюдикова Валентина Васильевна
Сторожук Лариса Алексеевна
Шалимова Оксана Алексеевна
По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: РФ, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020.
Председатель собрания - Вядянена Татьяна Алексеевна
Секретарь собрания - Хазова Светлана Валентиновна
Председатель собрания ПОДПИСЬ Т.А. Вядянена
Секретарь собрания ПОДПИСЬ С.В. Хазова

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Акционерное общество
«Племенной завод «Пламя»
Российская Федерация, 188358, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а


СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
проводимого в форме заочного голосования

Повестка дня общего собрания акционеров,
утвержденная Наблюдательным советом 03.08.2020г.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2020 г.
В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. не позднее 10 сентября 2020 года).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 17 августа 2020 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
188358, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, улица Центральная д.8а.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, 8а, в помещении планового отдела, по рабочим дням с 22 августа 2020 года, с 9 до 12 часов.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества до 14 августа 2020 года.

 

Информационное письмо

© ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ПЛАМЯ»

 

Наши партнеры