Акционерам

Акционерное общество «Племенной завод «Пламя»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
 деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

ОТЧЕТ
  об итогах голосования

Способ принятия решений общим собранием акционеров:		заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:		годовое
Дата проведения заседания общего собрания:		21 мая 2026 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:		26 апреля 2026 года
Место проведения заседания:		Ленинградская область, Гатчинский район  деревня Сяськелево, улица Центральная, д.8а, кабинет Генерального директора

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 6 580*;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании):

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 34 024 (92,20%);

по вопросу повестки дня № 4 – 170 120 (92,20%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 10 857 * (79,04%).

* исключены голоса, принадлежащие лицу, являющемуся членом Наблюдательного совета и выполняющему функции единоличного исполнительного органа.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений,
 поставленных на голосование, и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год»

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

ЗА – 34024, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

ЗА – 34024, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»:

Прибыль по результатам 2025 года не распределять.

Результаты голосования:

ЗА – 34024, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета: Березенко Людмилу Владимировну, Малаева Юрия, Малаеву Алию Юрьевну, Олицкую Наталью Алексеевну, Шаранову Марину Николаевну:

Результаты голосования:

Березенко Людмила Владимировна ЗА – 34 024; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Малаев Юрий ЗА – 34 024; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Малаева Алия Юрьевна ЗА – 34 024; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Олицкая Наталья Алексеевня ЗА – 34 024; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Шаранова Марина Николаевна ЗА – 34 024; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии Бойцову Татьяну Геннадьевну, Избасарову Венеру Мукангалиевну, Тишинину Наталью Мотельевну:

Результаты голосования:

Бойцова Татьяна Геннадьевна ЗА – 10 857; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Избасарова Венера Мукангалиевна ЗА – 10 857; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Тишинина Наталья Мотельевна ЗА – 10 857; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта» (ОГРН 1024701242818, ОРНЗ 11006003553, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество).

Результаты голосования:

ЗА – 34 024

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам 2025 года не распределять.

По 4 вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета: Березенко Людмилу Владимировну, Малаева Юрия, Малаеву Алию Юрьевну, Олицкую Наталью Алексеевну, Шаранову Марину Николаевну:

По 5 вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Бойцову Татьяну Геннадьевну, Избасарову Венеру Мукангалиевну, Тишинину Наталью Мотельевну:

По 6 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта» (ОГРН 1024701242818, ОРНЗ 11006003553, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество).

Председательствующий на заседании – Малаева Гульнара Юрьевна

Секретарь общего собрания акционеров – Малаева Алия Юрьевна

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» — Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 3 от 12.01.2026 г.

Председательствующий на заседании (подпись) Г.Ю.Малаева

Секретарь общего собрания акционеров (подпись) А.Ю.Малаева

—

Приложение №1
 к протоколу Наблюдательного совета от 14 апреля 2026 года

Акционерное общество
 «Племенной завод «Пламя»

Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, д. 8а

СООБЩЕНИЕ
 о проведении годового заседания для принятия решений
 общим собранием акционеров

Способ принятия решений общим Заседание, голосование на котором
 собранием акционеров: совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 21 мая 2026 года

Начало заседания: 13 час.00 мин.

Начало регистрации: 12 час.30 мин.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район
 деревня Сяськелево, улица Центральная, д.8а,
 кабинет Генерального директора.

Дата,на которую определяются (фиксируются) 26 апреля 2026 года.
 лица, имеющие право голоса при принятии
 решений общим собранием акционеров:

Адрес по которому могут направляться 188358, Ленинградская область, Гатчинский 
 заполненные бюллетени для голосования:                     район, деревня Сяськелево,
                                                                                             улица Центральная,  д.8а

Дата окончания приема бюллетеней 18 мая 2026 г.
 для голосования при заочном голосовании

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, д.8а, приемная АО «Племенной завод «Пламя», по рабочим дням с 01 мая по 20 мая 2026 года, с 9 до 12 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Предупреждение: Уведомляем Вас о том, что в соответствии с п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом при одновременном соблюдении следующих условий, предусмотренных вышеупомянутой статьей.

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного выше, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

С целью реализации прав, закрепленных ценными бумагами, акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества
 ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону: 8 (812) 387-84- 78).

Наблюдательный совет

АО «Племенной завод «Пламя»

———————————————————————————-

Акционерное общество «Племенной завод «Пламя»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а

ОТЧЕТ
 об итогах голосования

Способ принятия решений общим собранием акционеров:		заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:		годовое
Дата проведения заседания общего собрания:		10 апреля 2025 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:		16 марта 2025 года
Место проведения заседания:		Ленинградская область, Гатчинский район деревня Сяськелево, улица Центральная, д.8а, кабинет Генерального директора

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 36 903;

по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 6 580;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 34 034 (92,23%);

по вопросу повестки дня № 4 – 170170 (92,23%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 3711 (56,40%).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование,

и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 34 034

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 34 034

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

Прибыль по результатам 2024 года не распределять.

Результаты голосования:

ЗА – 34 034

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета: Бульенову Людмилу Павловну, Кутейникова Игоря Ефимовича, Малаева Юрия, Малаеву Гульнару Юрьевну, Смирнову Оксану Михайловну.

Результаты голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Бульенова Людмила Павловна
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Кутейников Игорь Ефимович
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Малаев Юрий
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Малаева Гульнара Юрьевна
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Смирнова Оксана Михайловна
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии Бойцову Татьяну Геннадьевну, Дюдикову Валентину Васильевну, Сторожук Ларису Алексеевну.

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Бойцова Татьяна Геннадьевна

ЗА – 3 711; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Дюдикова Валентина Васильевна

ЗА – 3 711; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Сторожук Лариса Алексеевна

ЗА – 3 711; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта» (ОГРН 1024701242818, ОРНЗ 11006003553, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество).

Результаты голосования:

ЗА – 34 034

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

Прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Бульенову Людмилу Павловну, Кутейникова Игоря Ефимовича, Малаева Юрия, Малаеву Гульнару Юрьевну, Смирнову Оксану Михайловну

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Бойцову Татьяну Геннадьевну, Дюдикову Валентину Васильевну, Сторожук Ларису Алексеевну

—————————————————————————————————————

Акционерное общество
 «Племенной завод «Пламя»

Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, д. 8а

СООБЩЕНИЕ
 о проведении годового заседания для принятия решений
 общим собранием акционеров

Способ принятия решений общим Заседание, голосование на котором
 собранием акционеров: совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 10 апреля 2025 года

Начало заседания: 13 час.00 мин.

Начало регистрации: 12 час.30 мин.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район
 деревня Сяськелево, улица Центральная, д.8а,
 кабинет Генерального директора.

Дата,на которую определяются (фиксируются) 16 марта 2025 года.
 лица, имеющие право голоса при принятии
 решений общим собранием акционеров:

Адрес по которому могут направляться 188358, Ленинградская область, Гатчинский 
 заполненные бюллетени для голосования:                     район, деревня Сяськелево,
                                                                                             улица Центральная,  д.8а

Дата окончания приема бюллетеней 07 апреля 2025 г.
 для голосования при заочном голосовании

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, д.8а, приемная АО «Племенной завод «Пламя», по рабочим дням с 21 марта по 09 апреля 2025 года, с 9 до 12 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону:
 8 (812) 387-84- 78).

Наблюдательный совет

АО «Племенной завод «Пламя»