Акционерное общество «Племенной завод «Пламя»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а
Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул.Центральная, д.8а
ОТЧЕТ
об итогах голосования
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием | |
| Вид заседания: | годовое | |
| Дата проведения заседания общего собрания: | 10 апреля 2025 года | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 16 марта 2025 года | |
| Место проведения заседания: | Ленинградская область, Гатчинский район деревня Сяськелево, улица Центральная, д.8а, кабинет Генерального директора |
Повестка дня
- Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 36 903;
по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 36 903;
по вопросу повестки дня № 4 – 184 515 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 6 580;
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 34 034 (92,23%);
по вопросу повестки дня № 4 – 170170 (92,23%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 3711 (56,40%).
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений, поставленных на голосование,
и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
ЗА – 34 034
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
ЗА – 34 034
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
Прибыль по результатам 2024 года не распределять.
Результаты голосования:
ЗА – 34 034
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета: Бульенову Людмилу Павловну, Кутейникова Игоря Ефимовича, Малаева Юрия, Малаеву Гульнару Юрьевну, Смирнову Оксану Михайловну.
Результаты голосования:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Бульенова Людмила Павловна
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Кутейников Игорь Ефимович
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Малаев Юрий
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Малаева Гульнара Юрьевна
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Смирнова Оксана Михайловна
ЗА – 33 974; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Бойцову Татьяну Геннадьевну, Дюдикову Валентину Васильевну, Сторожук Ларису Алексеевну.
Результаты голосования:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Бойцова Татьяна Геннадьевна
ЗА – 3 711; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Дюдикова Валентина Васильевна
ЗА – 3 711; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Сторожук Лариса Алексеевна
ЗА – 3 711; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Племенной завод «Пламя» Общество с ограниченной ответственностью «Юта» (ОГРН 1024701242818, ОРНЗ 11006003553, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество).
Результаты голосования:
ЗА – 34 034
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
Прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Бульенову Людмилу Павловну, Кутейникова Игоря Ефимовича, Малаева Юрия, Малаеву Гульнару Юрьевну, Смирнову Оксану Михайловну
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Бойцову Татьяну Геннадьевну, Дюдикову Валентину Васильевну, Сторожук Ларису Алексеевну
—————————————————————————————————————
Акционерное общество
«Племенной завод «Пламя»
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, д. 8а
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров
Способ принятия решений общим Заседание, голосование на котором
собранием акционеров: совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 10 апреля 2025 года
Начало заседания: 13 час.00 мин.
Начало регистрации: 12 час.30 мин.
Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район
деревня Сяськелево, улица Центральная, д.8а,
кабинет Генерального директора.
Дата,на которую определяются (фиксируются) 16 марта 2025 года.
лица, имеющие право голоса при принятии
решений общим собранием акционеров:
Адрес по которому могут направляться 188358, Ленинградская область, Гатчинский
заполненные бюллетени для голосования: район, деревня Сяськелево,
улица Центральная, д.8а
Дата окончания приема бюллетеней 07 апреля 2025 г.
для голосования при заочном голосовании
Повестка дня.
- Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Сяськелево, ул. Центральная, д.8а, приемная АО «Племенной завод «Пламя», по рабочим дням с 21 марта по 09 апреля 2025 года, с 9 до 12 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.
При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону:
8 (812) 387-84- 78).
Наблюдательный совет